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标题: 警方摧毁跨省传销团伙超500人开股票管理网站 [打印本页]

作者: ggads 时间: 2013-8-28
标题: 警方摧毁跨省传销团伙超500人开股票管理网站

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                                                         一个以募集资金购买“尚尊环球有限公司”原始股为名义，诱骗群众大肆吸金的跨省传销犯罪团伙，近日被珠海、肇庆公安部门联合摧毁。
新快报记者昨日获悉，警方成功抓获该团伙骨干8人，捣毁传销窝点4个，关闭涉案网站2个，缴获涉案电脑4台及小轿车1辆，追缴涉案资金、资产价值300余万元。
■新快报记者陈婕实习生林琳
500多人涉及多个省份
据了解，今年6月，肇庆公安机关在侦办德庆县“蔡某焕涉嫌组织、领导传销活动案”中发现，该传销组织涉案人员众多，上线人员分布于广东省珠海等地区，是一个庞大的传销团伙网络。为此，肇庆经侦立即成立工作组，前往珠海市公安局协调联动，共同对该案进行扩线调查。
2013年7月26日，珠海市公安局经侦支队以李某达等人涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。侦查发现，自2011年4月以来，李某达(男，34岁，珠海人)以募集资金购买“尚尊环球有限公司”原始股为名义，组织蔡某焕(男，37岁，广东德庆人)等人采用召开推介会、组织旅游等方式欺骗群众，发展会员，并按照发展下线的人数为上线分红，网络层级关系超过三层，涉案金额高达6000余万元，涉及广东、广西、河北、海南等多个省份，涉及人数超过500人，严重扰乱社会市场秩序，损害广大群众财产利益。
设立空壳公司诱人上当
警方在调查过程中发现，“尚尊环球有限公司”在香港注册，曾在澳门设有办公地点，“尚尊环球有限公司”主要经营某快捷酒店。该公司宣称将于短期内上市，上市后投资人将获得投资款10倍的利润，投资款7000元为一份，每名投资人至少投资一份，其中投资款的一半为原始股(股价从1.5元/股至1.7元/股不等，暂不能交易)，一半为电子股(目前电子股价格约为0.2元，公司每成交100万股升0.01元，股价只升不跌，只能卖出，不能买入)。
另外，该公司通过推介会、组织国内、国外旅游等形式诱骗群众投资。在该公司股票管理平台网站上(网址：http//www.exnet8.com)获取电子账号及密码后，投资人可以在该平台上进行会员之间的电子股交易，也可以提现，但每次只能提取3000股电子股。
据警方称：“股价的升跌是由人为操作，使受害者相信自己赚钱。”
多省份联动抓传销骨干
8月2日，在公安部和广东省公安厅统一部署下，广东珠海、肇庆和河北衡水、广西梧州四地公安机关联合对此案展开收网行动。行动中，广东警方共出动警力89人，抓获李某达、蔡某焕等犯罪嫌疑人6人，捣毁传销窝点4个，关闭涉案网站2个，缴获涉案电脑4台及小轿车1辆，追缴涉案资金、资产价值300余万元。与此同时，河北衡水、广西梧州警方也分别将该地区负责人高某达(男，52岁，河北人)、梁某(女、53岁，广西人)、抓获归案。被抓获的团伙骨干对组织、领导传销的犯罪事实供认不讳，目前已被刑拘。

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